Những Số Tài Khoản Ngân Hàng Mua Bán Lừa Đảo Qua Mạng

1. Số tài khoản 91368, Ngân Hàng Sacombank, Chủ Tài Khoản: Nguyen Thi Ba Loc (Nguyễn Thi Bá Lộc)
Tình tiết: thằng Lộc mua hàng bên A nhờ giao dùm qua bên C (bên C mua lại của thằng Lộc), nó nói với bên A là giao tới chờ nhận được  rồi về.

Còn nó nói với bên C là giao tới kiểm tra hàng hoá ok rồi chuyển tiền. Nó nhờ bên A giao tới nhưng nói là người bên nó. Khi C kiểm tra ok, nên C sẽ chuyển tiền cho nó.

Nó nhận được tiền từ bên C nó sẽ tắt nguồn, còn bên A đòi lại dây vì chưa nhận được tiền, bên C không chịu vì đã chuyển tiền cho bên mua nên sẽ tranh chấp với bên A.

2. Số tài khoản: 0776768777 MB Quân Đội – Chủ tài khoản: Nguyen Manh Ho 

3. Số tài khoản: 108801271184 Vietinbank – Chủ tài khoản: Thai Huynh Loc

4. Số tài khoản: 1020241808 Vietcombank – Chủ tài khoản: Nguyen Minh Tri

5. Số tài khoản: 0401001405985 Vietcombank – Chủ tài khoản: Tran Thi Hieu

6. Số tài khoản: 19038024733015 Techcombank – Chủ tài khoản: Duong Hoang Anh

7. Số tài khoản: 992686688 MB Bank – Chủ tài khoản: Nguyen Thi Hong Phuong

8. Số tài khoản 0961713820 MB Bank – Chủ tài khoản: Nguyen Van Chien

Tình tiết như mục 1

1. Số tài khoản: 20534177 ACB – Chủ tài khoản: Bùi Thị Mỹ Linh (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng)

2. Số tài khoản: 9333312349999 MB – Chủ tài khoản Pham Thi Liem (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng)

3. Số tài khoản: 259950879 ACB Chủ tài khoản: Pham Linh Vuong (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng)

4. Số tài khoản: 5868612345555 MBank Chủ tài khoản: Nguyen Minh Nghia (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại 0984638319

5. Số tài khoản: 1020449997 Vietcombank Chủ tài khoản: Tran Thi Hoa (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại 0984638319

6. Số tài khoản: 108869794745 Vietcombank Chủ tài khoản: Nguyen Hong Nhat (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại 0984638319

7. Số tài khoản: 5023205081310 Agribank – Chủ tài khoản Trương Thị Hồng (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại 0929066175.

8. Số tài khoản: 48880888 ACB – Công Ty TNHH XNK Dây Điện Quý Dần (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại 0328014121.

9. Số tài khoản: 259950879 ACB Chủ tài khoản Pham Linh Vuong (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại 0984638319

10. Số tài khoản: 102877963975 Vietinbank Chủ tài khoản Nguyen Duy Phuong (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại Phan Chí Công

11. Số tài khoản: 42001010959252 MSB Chủ tài khoản Nguyen Duc Loi (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại Thanhtung Le

12. Số tài khoản: 0935164467 Bưu Điện Liên Việt Chủ tài khoản Nguyen Duc Loi (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại Thanhtung Le

13. Số tài khoản: 65555555665555 MB Bank Chủ tài khoản Nguyen Manh Hung (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại Do Khanh An

14. Số tài khoản: 0001965758044 MB Bank Chủ tài khoản Nguyen Manh Hung (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại Tran Minh Hung

15. Số tài khoản: 0081001183659 VCB Chủ tài khoản Tran Ngoc Linh (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại Do Khanh An

16. Số tài khoản: 13210000686906 BIDV Chủ tài khoản Nguyen Van Chau (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại Lê Mừng

17. Số tài khoản: 67110000924864 BIDV Chủ tài khoản Nguyen Trong Thuong (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại 0915197567

18. Số tài khoản: 101873300435 Vietinbank Chủ tài khoản: Nguyen Tan Thanh (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại 0917136886

19. Số tài khoản: 399269999999 Techcombank Chủ tài khoản: Nguyen Quang Truong (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại 0933366559

20. Số tài khoản: 109877793210 Vietinbank Chủ tài khoản: Nguyen Thi Thu Ha (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại 0828530000

21. Số tài khoản: 060160683638 Sacombank Chủ tài khoản: Hua Van Tai (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại 0968455576

22. Số tài khoản: 0071000913428 Vietcombank Chủ tài khoản: Le Thi Hao (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại 0914796010

23. Số tài khoản: 31910000268235 BIDV Chủ tài khoản: Phan Thanh Toan (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại Van Ban https://www.facebook.com/van.ban.1612147

24. Số tài khoản: 0357850695 MB Chủ tài khoản: Nguyen Hai Thanh (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại  0366924495

25. Số tài khoản: 8639939999979 MB Chủ tài khoản: Le Tien Dat (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại 0963515489

26. Số tài khoản 9564181 ACB Vang Thi Quay (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại 0912114037

27. Số tài khoản 14510000615126 BIDV Hoang Minh Khanh (Nhận cọc sau đó không chuyển hàng). Người bị hại 0974878587

28. Số tài khoản 343001060001229 BacABank Luong Van Trong (Nhan coc chuyen hang là cục gạch). Người bị hại 0968604250

29. Số tài khoản 9704229204912475903 MB Nguyen Anh Tuan (Nhận cọc không chuyển hàng). Người bị hại  0363660399

30. Số tài khoản 0835022383 MB Nguyen Dinh Tai (Nhận cọc không chuyển hàng). Người bị hại 0977.579.357

31. Số tài khoản 8355555583 Shinhan bank Huynh Tuan Anh (Kêu chuyển tiền thành công nhưng thực chất là chưa chuyển). Người bị hại 0933408000

32. Số tài khoản 103879693762 Vietinbank Mai Huu Son (Chuyển tiền mua biến tần nhưng không giao hàng). Người bị hại 0906563936

33. Số tài khoản 8880068550 BIDV Nguyen Ngoc Tuan (Chuyển tiền mua motor nhưng không giao hàng). Người bị hại Hoàng Phúc

34. Số tài khoản 74120220022222 MB Tran Duc Huy (Chuyển tiền mua inverter nhưng không giao hàng). Người bị hại Lê Minh Thắng 0984627869

35. Số tài khoản 00001618799 TPBank Nguyen Minh Khoi (Chuyển tiền cọc nhưng không giao hàng). Người bị hại 0918661402 Điện Cơ Hồng Khanh.

36. Số tài khoản 157753049 ACB Nguyen Van Dung (Chuyển tiền cọc nhưng không giao hàng).

37. Số tài khoản 48610000159310 BIDV Ngo Dinh Linh Giang (Chuyển tiền cọc nhưng không giao hàng). Người bị hại 0985964616 Mr Mạnh

38. Số tài khoản 1035565976 Vietcombank Hoang Duc Thanh (Chuyển tiền cọc nhưng không giao hàng). Người bị hại facebook Van Vo

39. Số tài khoản 438649999 VPBank Công Ty TNHH TMDV Phan Hiền VN (Chuyển tiền cọc nhưng không giao hàng). Người bị hại facebook Trương Quỳnh 0787228781

40. Số tài khoản 104874829374 Vietinbank Nguyen Long Vuong (Chuyển cọc nhưng không giao hàng). Người bị hại 0772288851

41. Số tài khoản 0401001403286 Vietcombank Duong Van Thia (Chuyển cọc nhưng không giao hàng). Người bị hại Đinh Hoàng

42. Số tài khoản 307640112 VPbank Nguyen Manh Dat (Chuyển cọc nhưng không giao hàng). Người bị hại 0971996268 A Hải

43. Số tài khoản 0731000854185 Vietcombank Hoang Duc Ngon (chuyển cọc nhưng không giao hàng). Người bị hại Anh Lợi (Fb: Trang Giay Trang)

44. Số tài khoản 5914205308830 Agribank Lai Chanh Phong (chuyển cọc nhưng không giao hàng). Người bị hại 0938323473

45. Số tài khoản 4311707031 BIDV Trieu Thanh Dat (chuyển cọc xong chặn liên lạc). Người bị hại 0356823861

46. Số tài khoản 0731000854185 VCB Hoang Duc Ngon (chuyển cọc xong chặn liên lạc). Người bị hại 0981116770

47. Số tài khoản 1044480104 VCB Nguyễn Hoàng Hải và số tài khoản 313564037 VPBank Trần Xuân Trường (Chuyển tiền mua lồng đèn nhưng bị độn giấy vào rồi giao). Người bị hại 0913592244

48. Số tài khoản 307648059 Vpbank Nguyen Van Chau (chuyển tiền đủ nhưng không giao hàng). Người bị hại 0943229822

49. Số tài khoản 060269390096 Sacombank Xiong Li (chuyển tiền đủ nhưng không giao hàng). Người bị hại 0944304004

50. Số tài khoản 88388366666 MBank Chu Van Phu (chuyển tiền đủ nhưng không giao hàng). Người bị hại Facebook Khang Đô

51. Số tài khoản 48109682222221 MB Nguyen Thi Thuong (đặt cọc nhưng không giao hàng). Người bị hại 0916810483

52. Số tài khoản 19037414337017 Techcombank Trần Văn Thông (đặt cọc nhưng không giao hàng).

53. Số tài khoản 97773618888 NH Tiên Phong Le Tien Phuoc (đặt cọc nhưng không giao hàng). Người bị hại 0984402281

54. Số tài khoản 9333312349999 NH Quân Đội MB Pham Thi Liem (đặt cọc nhưng không giao hàng). Người bị hại FB: https://www.facebook.com/profile.php?id=1840065298

55. Số tài khoản 9981007612 NH Vietcombank Trinh Van Truong (đặt cọc motor nhưng không giao hàng). Người bị hại 0978505251

56. Số tài khoản 1017656352 NH Vietcombank Nguyen Van Giap (đặt cọc nhưng không giao hàng). Người bị hại 0374671589

57. Số tài khoản 1199991979 NHTechcombank Nguyen Van Quan (đặt cọc mua máy giặt nhưng giao vỏ máy giặt bên trong là gạch ống). Người bị hại 0949344600.

58. Số tài khoản 4880408139014 NH MB Bank Nguyen Van Tien (tạm ứng tiền công rồi mất liên lạc). Người bị hại 0969878228.

59. Số tài khoản 108882365610 NH Vietinbank Trieu Xuan Mai (tạm ứng tiền hàng rồi mất liên lạc). Người bị hại 0877831509.

60. Số tài khoản 9940129101984 NH MB Bank Nguyen Duc Quyet (đặt cọc nhưng không giao hàng). Người bị hại 02099250678 (sđt Lào)

61. Số tài khoản 4631620890409 NH MB Bank Nguyen Phuc Dat (đặt cọc nhưng không giao hàng). Người bị hại 0766667737

62. Số tài khoản 44462237 NH ACB Nguyen Thanh Dong (đặt cọc nhưng không giao hàng). Người bị hại 0353335539

63. Số tài khoản 068726071987 Sacombank Le Van Hung (đặt cọc nhưng không giao hàng). Người bị hại FB Châu Phước

64. Số tài khoản 046601029999 Sacombank Dong Chi Nghia (nhận cọc nhưng không giao hàng). Người bị hại FB Tô Thành Công

Rất mong mọi người cùng cảnh giác khi mua bán qua mạng. Mọi thông tin cần phải xác thực bằng video call hoặc công khai mọi thông tin địa chỉ kinh doanh.

“Họ gửi CMND hoặc căn cước nhưng đó có thể là giả hoặc không phải chính chủ”

Vì thế chúng ta cần tỉnh táo trước khi chuyển tiền